![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Choć to mało prawdopodobne
Choć to mało prawdopodobne
WOJCIECH KRYŃSKI JIM KERNAN
Ograniczanie możliwości prania pieniędzy jest jednym z wyznaczników dojrzałości gospodarki.
Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (dalej: ustawa) to krok w dobrym kierunku. Wprowadzenie wymogu rejestrowania transakcji finansowych, których wartość przekracza 10 tys. euro, oraz utworzenie instytucji gromadzącej i analizującej te informacje stawia Polskę pośród krajów stosujących się do zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
W założeniu ustawy wszystkie instytucje pośredniczące w transakcjach na rynku finansowym mają obowiązek gromadzenia odpowiednich informacji. Nie dopuszcza się w ten sposób do luk prawnych, które mogłyby być wykorzystywane do ominięcia przepisów ustawy.
Oczywiste jest więc objęcie jej zaleceniami także powszechnych towarzystw emerytalnych, choć ryzyko prania pieniędzy przy ich udziale jest niewielkie. Niepokoi natomiast pominięcie pracowniczych towarzystw i pracowniczych funduszy emerytalnych, w których ryzyko takie jest znacząco wyższe.
Instytucje obowiązane
Ustawa...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
