![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Wstrzymać transakcję i zablokować rachunek
Podejrzane operacje, które mogą być związane z praniem brudnych pieniędzy, mają być analizowane nie tylko np. przez banki, ale też przez notariuszy i adwokatów.
W Sejmie ruszyły prace nad projektem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dzięki niej podejrzane transakcje mają częściej trafiać pod lupę generalnego inspektora informacji finansowej.
Skąd pomysł na zmiany? Otóż system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
