![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Kiedy bank zablokuje firmowe konto
Instytucja finansowa zamrozi pieniądze na rachunku, gdy nabierze podejrzenia, że pochodzą one z przestępstwa. Może utrzymywać tę blokadę środków przez 72 godziny. Później jest już czas na działania prokuratora.
Bank, który poweźmie uzasadnione podejrzenia, że jego działalność jest wykorzystywana do ukrycia działań przestępczych, w tym również przestępstw skarbowych, ma obowiązek zawiadomienia prokuratora, policji albo innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego. W praktyce sytuacja taka występuje, gdy pracownicy banku podejrzewają, że dana osoba chce dokonać oszustwa kredytowego czy gospodar czego.
W niektórych przypadkach na pracownikach banku ciążą szersze obowiązki niż tylko te, które dotyczą złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Muszą oni bowiem czasem dokonać blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Nastąpi ona, gdy bank poweźmie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
