Będą nowe sposoby walki z praniem pieniędzy

Lepsza wymiana informacji między instytucjami obowiązanymi, takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców przez przestępców.

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który doprecyzowuje przepisy o wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane. Chodzi m.in. o banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet).

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że wymiana wiedzy powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu