Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Czy polskie przepisy chronią pieniądze wschodnich mafii

28 sierpnia 1995 | Gazeta | AM

Czy polskie przepisy chronią pieniądze wschodnich mafii

Dokończenie 1

Amerbank i PKO odpowiedziały (PKO powiadomiło nawet prokuraturę o procederze "prania pieniędzy" przez te spółki) , natomiast BH odmówił, uzasadniając to tym, że "postępowanie toczy się przeciwko osobom, a rachunki należą do firm".

Zdaniem prokuratury jest to odpowiedź zdumiewająca, zgodnie bowiem z polskim prawem sprawa karna nie może być prowadzona przeciwko firmie, podejrzanym może być wyłącznie osoba -- właściciel, pełnomocnik itp. Tu podejrzany znajduje się w Rosji i jest nim współwłaściciel spółek, Wasiliew W.

Dyrektor Oddziału utrzymał swoją odmowę po konsultacji z Centralą, stwierdzając, że "informacje o obrotach i stanach rachunków bankowych mogą być udzielane prokuraturze w ściśle określonych sytuacjach, tj. tylko w związku z toczącą się sprawą karną przeciwko osobie fizycznej, posiadaczowi rachunku lub toczącą się sprawą karną o przestępstwa w zakresie działalności...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Brak okładki

Wydanie: 566

Spis treści
Zamów abonament