![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Czy polskie przepisy chronią pieniądze wschodnich mafii
Czy polskie przepisy chronią pieniądze wschodnich mafii
Dokończenie 1
Amerbank i PKO odpowiedziały (PKO powiadomiło nawet prokuraturę o procederze "prania pieniędzy" przez te spółki) , natomiast BH odmówił, uzasadniając to tym, że "postępowanie toczy się przeciwko osobom, a rachunki należą do firm".
Zdaniem prokuratury jest to odpowiedź zdumiewająca, zgodnie bowiem z polskim prawem sprawa karna nie może być prowadzona przeciwko firmie, podejrzanym może być wyłącznie osoba -- właściciel, pełnomocnik itp. Tu podejrzany znajduje się w Rosji i jest nim współwłaściciel spółek, Wasiliew W.
Dyrektor Oddziału utrzymał swoją odmowę po konsultacji z Centralą, stwierdzając, że "informacje o obrotach i stanach rachunków bankowych mogą być udzielane prokuraturze w ściśle określonych sytuacjach, tj. tylko w związku z toczącą się sprawą karną przeciwko osobie fizycznej, posiadaczowi rachunku lub toczącą się sprawą karną o przestępstwa w zakresie działalności...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
