![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Rocznie legalizuje się setki miliardów dolarów
RAPORT
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Rocznie legalizuje się setki miliardów dolarów
WIES łAW JASIńSKI
W końcu ub. r. Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów zakończyły prace nad projektem ustawy o zapobieganiu wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy. Przewiduje on m. in. utworzenie Państwowej Agencji Informacji Finansowej. Zespół przygotowując projekt, brał pod uwagę w szczególności postanowienia dyrektywy Komisji Wspólnot Europejskich z 10 czerwca 1991 r. w sprawie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do prania pieniędzy oraz 40 zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) .
Drugi z tych dokumentów opracowała organizacja utworzona w lipcu 1989 r. w Paryżu przez przywódców państw tzw. Grupy G-7. Stanowi ona do dziś centrum zwalczania prania brudnych pieniędzy i skupia 26 państw członkowskich, Komisję Wspólnot Europejskich i Radę Państw Zatoki Perskiej. Z polecenia FATF eksperci przeprowadzają w różnych państwach kontrole mające na celu ocenę transponowania 40 zaleceń oraz programów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wyniki kontroli przybierają postać rocznych raportów, które wywierają polityczny nacisk i określają międzynarodowy...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
