![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Uważaj na brudne pieniądze
Do rejestrowania i zgłaszania podejrzanych transakcji finansowych odpowiednim służbom zobowiązani są przedsiębiorcy przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości co najmniej 15 tys. euro
Przybywa przestępstw, których celem jest wprowadzenie do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł. Tylko w ostatnim roku generalny inspektor informacji finansowej zarejestrował ponad 2,5 tys. zawiadomień opisowych o działalności i podejrzanych transakcjach finansowych.
Najczęściej zawierały one dane na temat kilkunastu transakcji, które w ocenie podmiotów zgłaszających mogły być związane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
Z ostatniego sprawozdania generalnego inspektora informacji finansowej wynika, że proces prania pieniędzy przyjmuje coraz częściej postać skomplikowanej sieci transakcji finansowych realizowanych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych, a przestępcy w coraz bardziej wyrafinowany sposób próbują obejść przepisy i wprowadzić do obrotu środki pochodzące z ich nielegalnej działalności.
ile doniesień
Liczba zawiadomień opisowych do generalnego inspektora informacji finansowej w okresie 2002 – 2011:
2002 r. – 614; 2003 r. – 965;
2004 r. – 1397; 2005 r. – 1526;
2006 r. – 1898; 2007 r. – 1920;
2008 r. – 1815; 2009 r. – 1862;
2010 r. – 1997; 2011 r. – 2527
Źródło: Sprawozdanie generalnego inspektora informacji finansowej z realizacji ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
