![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Transakcje pod specjalnym nadzorem
Przeciw praniu brudnych pieniędzy
Transakcje pod specjalnym nadzorem
Stworzenie realnych możliwości zapobiegania i ściganie prania brudnych pieniędzy to główny cel ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł (Dz. U. nr 116, poz. 1216). Wejdzie ona w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, tj. 24 czerwca tego roku. Natomiast od 6 stycznia obowiązują niektóre jej przepisy natury organizacyjnej.
Należą do nich przede wszystkim normujące sposób działania i kompetencje tzw. organów informacji finansowej,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
