![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Średniowieczne postępowanie inkwizycyjne w banku
341521Chodzi o art. 19 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1505, ze zm.; dalej: ustawa).
Pranie pieniędzy jest przestępstwem (art. 299 kodeksu karnego) i nikt rozsądny nie będzie kwestionował konieczności walki z tym zjawiskiem. Nie oznacza to wcale, że wszystkie narzędzia, którymi posługuje się prawodawca w tej walce, są dobre.
Co wynika z przepisówZgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy bank jako "instytucja obowiązana" po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia transakcji, "co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 k.k., ma obowiązek...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
