![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Miliardy wypranych dolarów
Pieniądze rosyjskiej mafii w Bank of New York
Miliardy wypranych dolarów
Władze USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów zachodnioeuropejskich prowadzą poufne śledztwo w sprawie udziału niektórych wielkich banków w praniu brudnych pieniędzy przekazywanych za granicę przez rosyjską mafię.
Jak podała gazeta "The Wall Street Journal", dochodzenie objęło szwajcarskie grupy finansowe Credit Suisse Group i Union Bank of Switzerland, luksemburski Banque Internationale, a także niemieckie Dresdner Bank i Westdeutsche Landesbank. Inspektorzy próbują ustalić, czy banki te brały udział w przekazaniu 4 mld dolarów, pochodzących z Rosji, amerykańskiemu Bank of New York.
"New York Times" ujawnił, że rosyjski świat przestępczy zdołał przetransferować za pośrednictwem Bank of New York ogromne sumy pieniędzy. Może się to okazać największą w USA operacją prania brudnych pieniędzy.
W związku z aferą Departament Skarbu zapowiedział, że będzie wymagał urzędowej rejestracji firm zagranicznych, dokonujących transferu pieniędzy, transakcji czekowych i...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
