![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Zachować czujność
Zachować czujność
RYS. ROCH FOROWICZ
JERZY WOJCIECH WÓJCIK
REJESTR TRANSAKCJI
Zgodnie z art. 8 ustawy bank (inna instytucja finansowa) ma obowiązek rejestrować:
- pojedyncze transakcje, które przekraczają kwotę 10 tys. euro,
- transakcje powiązane, polegające na kilku operacjach, jeżeli okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane - najczęściej poniżej kwoty 10 tys. euro,
- inne transakcje bez względu na kwotę i rodzaj operacji, gdy okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na ich wartość i charakter.
Wśród działających na świecie 60 jednostek wywiadu finansowego, zajmujących się m.in. typowaniem transakcji podejrzanych, znalazł się wreszcie polski generalny inspektor informacji finansowej.
Obowiązek typowania transakcji podejrzanych i przekazywania ich generalnemu inspektorowi informacji finansowej wynika z art. 16 ust. 1 i 17 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł. (Dz. U. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.; dalej: ustawa).
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
