![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
W systemie rejestracji nadal tylko transakcje podejrzane; Zmiany w oświacie; Błąd poprawiony
- Tama dla prania pieniędzy
- Szkoła podstawowa i gimnazjum mogą tworzyć zespół
- Ustawa o drogach publicznych
Sejm uchwalił Tama dla prania pieniędzy
W systemie rejestracji nadal tylko transakcje podejrzane
Po raz kolejny Sejm przesuwa w czasie pełny rozruch systemu mającego tworzyć tamę dla procederu prania brudnych pieniędzy. Taki ma cel uchwalona 15 marca nowelizacja ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. nr 116, poz. 1216).
Pierwsze przesunięcie przyniosła nowela z 8 czerwca 2001 r. (Dz. U. nr 63, poz. 641). Obie nowele dotyczą systemu rejestracji transakcji, będącego jednym z warunków skutecznego zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy. Instytucje obowiązane (banki, oddziały banków zagranicznych, domy maklerskie, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe itd.) miały rozpocząć rejestrowanie wszystkich transakcji przeprowadzanych na zlecenie klientów o równowartości przekraczającej 10 tys. euro (pojedynczych i powiązanych) od 1 kwietnia 2002 r.,
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
