![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Lektury
- Pranie pieniędzy
- Budowanie pod nadzorem
- System prawa pracy
- Wszystko o hipotece
- W uznaniu dla dorobku Pranie pieniędzy
Wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł, czyli pranie pieniędzy, jest najnowocześniejszą metodą działania zorganizowanych grup przestępczych. Autor publikacji postawił sobie za cel praktyczne poinstruowanie wszystkich zainteresowanych tematem, jak należy profesjonalnie typować podejrzane transakcje. Przedstawiając liczne przykłady z praktyki śledczej i sądowej wielu państw świata, unaocznia możliwości wykrywania i ścigania ich. Przy okazji omawia skalę tej nowej przestępczości, jej cechy, etapy i formy prania pieniędzy oraz charakteryzuje działania zapobiegawcze podejmowane przez instytucje finansowe i wymiar sprawiedliwości w kontekście prawnym i instytucjonalnym. Szczególną uwagę poświęca rozpoznawczym i prewencyjnym działaniom banków oraz elementom współczesnych procedur gwarantujących im finansowe bezpieczeństwo.
Wśród zamieszczonych na końcu książki tekstów aktów prawnych znalazły się dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, konwencje Narodów Zjednoczonych, zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, konwencje Rady Europy oraz polskie przepisy w tym
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
