Wpłaty pod lupą. Bank może zapytać o ich źródło

Podczas dużej wpłaty gotówki poprzez wpłatomaty bank może zainteresować się źródłem pochodzenia takich pieniędzy. I ma do tego prawo.

Niedawno jeden z klientów Santander Bank Polska postanowił wpłacić gotówkę na swoje konto bankowe. Udał się w tym celu do wpłatomatu, który go mocno zaskoczył... Na ekranie pojawiło się pytanie o źródło pochodzenia pieniędzy.

Klient w mediach społecznościowych pokazał zrzut z ekranu wpłatomatu. I okazało się, że do wyboru było kilka odpowiedzi, np. „utarg/zysk z działalności”, „kredyt/pożyczka”, „darowizna/spadek” czy „oszczędności”. Aby zakończyć operację, konieczne było udzielenie odpowiedzi. Wybór „rezygnacja z wpłaty” – jak sama nazwa wskazuje – uniemożliwiał wpłacenie środków na konto. W mediach społecznościowych sprawę skomentował bank. „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na banki wiele...