![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
27 stycznia 2004 | Ustawy | NS
Wersja sporządzona na podstawie tekstu jednolitego ogłoszonego 15 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 153 z 1 września 2003 r., poz. 1505) Stan prawny na 1 stycznia 2004 roku
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
SPIS TREŚCI
- Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1-2)
- Rozdział 2 Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Art. 3-7)
- Rozdział 3 Obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji (Art. 8-10)
- Rozdział 4 Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi (Art. 11-15b)
- Rozdział 5 Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku (Art. 16-20c)
- Rozdział 6 Kontrolowanie instytucji obowiązanych (Art. 21-27)
- Rozdział 7 Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych (Art. 28-34)
- Rozdział 8 Przepisy karne (Art. 35-37a)
- Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (Art. 38-49)
Rozdział 1
Przepisy ogólne Spis treści
Art. 1. Ustawa...
Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
