![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
System walki zszarąstrefą
MINISTERSTWO FINANSOW
Projekt przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
System walki zszarąstrefą
Ministerstwo Finansów we wrześniu przedstawi rządowi projekt ustawy oprzeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Jak powiedział "Rzeczpospolitej" wiceminister finansów Jan Wojcieszczuk, generalny inspektor kontroliskarbowej, ustawa nałoży na instytucje finansowe obowiązek przekazywania informacji oprzepływach pieniędzy powyżej pewnej kwoty ecu (norma światowa to 10 -- 20 tys. ecu) ipodejrzanych transakcjach do nowego podmiotu gromadzącego ianalizującego te dane. Nie będzie to odrębna agencja państwowa, jak planował poprzedni rząd, ale podmiot funkcjonujący wobecnie istniejącychstrukturach.
Z informacji "Rz" wynika także, że w MSWiA tworzone jest specjalne centrum koordynacji działań różnych służb w celu zwalczania najpoważniejszych przestępstw, w tym prania pieniędzy. Do centrum zostali oddelegowani przedstawiciele m. in. policji, Straży Granicznej, GIC, celników, urzędów kontroli skarbowej. Centrum ma m. in. nadzorować działalność specjalnych grup zadaniowych task force. Specjalne komórki do zwalczania prania brudnych pieniędzy mają także powstać w pionie do walki zprzestępczością zorganizowaną wpolicji.
Dziewięć miliardów brudnych dolarów
Według różnych...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
