![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
31 stróżów uczciwości
- Skup i kontyngenty
31 stróżów uczciwości
Powołany przez premiera na wniosek ministra finansów generalny inspektor informacji finansowej miałby prawo badania transakcji finansowych i informowania odpowiednich organów o dokonaniu lub możliwości dokonania nielegalnych transakcji - zakłada projekt ustawy, która ma zapobiegać m.in. zjawisku prania pieniędzy (dokument ten został wczoraj przyjęty przez KERM).Inspektor mógłby też takie transakcje wstrzymywać.
Nazwa projektu brzmi "O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł".
Zakłada on, że każda instytucja przyjmująca wpłaty gotówkowe powyżej 10 tys. euro, będzie miała obowiązek zarejestrowania takiej czynności. Obowiązek dotyczyć ma też innych transakcji, takich jak przeniesienie własności czy zamiany wierzytelności na akcje, jeśli zachodzi podejrzenie, że środki mogą pochodzić z nielegalnych...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
