![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Konta wysokiego ryzyka
- Opinie
- Uzurpacja - komentarz Konta wysokiego ryzyka
Bank Handlowy będzie co kwartał sprawdzał, czy ważni politycy i menedżerowie spółek skarbu państwa nie wykorzystują swoich kont w tym banku do prania brudnych pieniędzy.
Osoby pełniące funkcje publiczne to klienci wysokiego ryzyka - uznał kilka dni temu Bank Handlowy w Warszawie, członek Citigroup.
W wewnętrznym zarządzeniu określił zasady postępowania obowiązujące przy prowadzeniu rachunków bankowych ludzi sprawujących kierownicze funkcje w państwie oraz menedżerów firm, w których kontrolny udział ma skarb państwa. Rachunki bankowe tych osób "należy poddać kwartalnej ocenie w przedmiocie podjęcia decyzji o wszczęciu badania rachunku zgodnie z wymogami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy".
Takiej procedurze będą podlegały konta zarówno prezydenta, marszałka Sejmu, premiera i jego ministrów, wojewodów, jak i prezesów np. KGHM bądź Orlenu. Pod warunkiem oczywiście, że któraś z tych wymienionych osób jest klientem Handlowego.
Bank za rachunki zakwalifikowane "do kategorii wysokiego ryzyka zgodnie z klasyfikacją ryzyka określoną w programie przeciwdziałania praniu
...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
