![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Rejestruj i donoś
Temat tygodnia
Rejestruj i donoś
Rys. Rafał Piekarski
Przedstawiamy podstawowe obowiązki instytucji zobowiązanych do współdziałania z generalnym inspektorem informacji finansowej. Muszą one m.in. rejestrować pewne transakcje oraz uczestniczące w nich osoby. Ma to wyeliminować anonimowość stron operacji finansowych i ułatwić organom ścigania wykrycie sprawców przestępstw.
RAFAŁ MROCZKOWSKI
- Popatrz na ręce swoim klientom
- Jak przygotować zgłoszenie
- Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
KROK PIERWSZY - CO TO JEST TRANSAKCJA
Co należy rozumieć przez słowo "transakcja"? Odpowiedź zawiera art. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym za transakcję uważa się:
- wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych,
- przelewy przychodzące z zagranicy,
- wymianę walut,
- przeniesienie własności ...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
