Pliki cookies Czym są pliki cookies [?]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
+ Pomoc
–
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA

Inspektor zbada podejrzane transakcje

23 czerwca 2001 | Ekonomia | NA NA

Brudne pieniądze W Polsce pierze się rocznie przynajmniej 1,5 mld USD

Inspektor zbada podejrzane transakcje

W życie wchodzi nowe prawo, które ma zapobiegać praniu pieniędzy. Od dziś wszystkie podejrzane transakcje będą badane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Tymczasem w Paryżu międzynarodowa organizacja FATF opublikowała czarną listę 17 krajów, które nie walczą z tym przestępczym procederem.

Od dzisiaj, 23 czerwca, obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, która ma zapobiegać praniu pieniędzy. Pierwszy krok to kontrola wszystkich podejrzanych transakcji. Jakie to będą...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Masz już wykupiony dostęp? Zaloguj się
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA
Brak okładki

Wydanie: 2348

Spis treści

Świat

Bush nie chce Mecziara
Cerkiew pozostała nieprzejednana
Czy dojdzie do ekstradycji Miloszevicia?
Dzień na świecie
Negocjacje w impasie
Postkomuniści gotowi utworzyć rząd
Wybory rozstrzygnie stolica

Plus Minus

Bardzo trudna niezależność
Czego się bali
Czego się bali?
Drina, trauma, sztuka
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku
Ewangelia czy patologia?
Globalizacja - ktoś już o tym mówił
Idąc śladem Drohobycza cokolwiek dalej
Kamień jest symbolem mocy
Kazania na górce
Kołysanka dla literata
Nauka i las
Opowieść o drewnianych mostach
Plus Minus - Muzyka
Publiczna od 22.55
Takie czasy takie marzenia
Taras Bulba całkowicie nieznany
Taworski, człek zacny...
Trochę nieokiełznanej fantazji
Współczynnik Kacpra
Z jednej okupacji pod drugą

Sport

Bardzo szybki protest
Na huśtawce
O szósty tytuł
Rezolutny minister
Telex
Trzy razy Francja
Turystyczne wypady
Ugryź go
Wyniki

Prawo

Co można napisać w doniesieniu
Dla małych i średnich; W nowym systemie na razie tylko transakcje podejrzane
Droga do prywatnej działki
Fiskus się zabezpiecza; Straty wedle dwu reguł; Za co odpowiada spadkobierca; Dokumenty niezbędne do odliczenia; Danina od nieruchomości ciążąca na najemcy
Kurator szuka spadkobierców
Mordercy Bulgera wychodzą na wolność
Najkrócej
Prokurator: Pineiro na świadka
Przyrodzona godność
Sama koncesja to za mało
Senat rozpatrzył; Monitor Polski Nr 18 z 12 czerwca 2001 r.
Sprawa bardziej skomplikowana
Stare koncesje i zezwolenia do końca roku
Wersja byłego wicewojewody
Wypadek podczas rolniczej pomocy sąsiedzkiej

Nauka i Technika

Bardziej fantazja niż nauka
Gminne www
Orbitalne opóźnienie
Słoneczny zabójca
W Polsce najwięcej zgonów
Więcej fantazji niż nauki
Wydarzenia - projekty - produkty

Kultura

Aktualności
Barysznikow inaczej
Chłopieńce śpiewanie
Chłopięce śpiewanie
Drógi etap z ósemką
Imprezy na lato
Jimi Hendrix nadal w cenie
Krwawa baśń
Krzyżacy nie ruszyli na plan
Rękopis, który łączy
Stanisław Frenkiel nie żyje
Szekspir dobrze się tu czuje
Zabrakło pieniędzy na aktorów

Publicystyka, Opinie

Autor Sąsiadów przyznaje się do pomyłki
Ironiczna przygoda we Lwowie
Obietnice zobowiązują
Platerówki dziękują
Rodzi się pytanie o wiarygodność TVP
W rzeczy samej
Więzień pewnych kół
Zamki na piasku
Świat według Erazma

Ekonomia

Akcje, główne indeksy
Bez promocji nie sprzedamy
Bezrobocie i koszty
Ceny energii elektrycznej na giełdzie
Ceny i wyceny
Ceny surowców na świecie
Ceny zależne od Iraku
Chińczyk walczy z paleniem
Czekanie na decyzję rządu
Dania czeka na Polaków
Dynamiczny rozwój
Finanse na świecie
Finanse w kraju
Firmy na parkiecie
Giełdy towarowe
Gotowi do konkurencji w Unii?
Inspektor zbada podejrzane transakcje
Inspektor zbada podejrzane transakcje
Kantory
Komentarz
Komornik na La Bourget
Kontrakty FRA
Kontrakty SWAP
Korporacje,Przedsiębiorstwa
Kursy USD
Kursy celne
Kursy walut
Mięso droższe, zboża tańsze
Mogą być kłopoty ze sprzedażą
Na świecie
Najlepiej negocjuje RPA
Najpierw inwestor, póżniej konkurencja
Najpierw stare, potem nowe
Największe zmiany cen
Od jawności i przejrzystości...
Operacje NBP
Posłowie mogą nie zdążyć
Przygotowania do sprzedaży
Samochodowe zwierciadło
Skrajne warianty nowelizacji budżetu odrzucone
Szkodliwy sos sojowy
TechWIG na czele
Uniqa przejeła kontrolę
W kraju
Waluta odporna na wszystko
Wartości jednostek inwestycyjnych
Widmo recesji
Wiedzą, ale nie wykorzystają
Wyłącznie handel
Zarabiaj albo zginiesz
Złoto w NBP
Złoto w kantorach
Złoty stabilny

Kraj

Apele o usunięcie winnych z TVP
Były prezydent zatrzymany
Dostać tyle razy pałką i przeżyć
Krótko
Premier wskaże szefa
Senat proponuje by składka do kas rosła szybciej
Spór o szkoły ponadgimnazjalne
Więcej wniosków, mniej pieniędzy
Wybory 2001
Z Polskiej Miedzi do aresztu
Zamów abonament