Pliki cookies Czym są pliki cookies [?]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
+ Pomoc
–
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA

Ambitne plany przyczyną kłopotów

02 kwietnia 2002 | Ekonomia | GJ
źródło: Nieznane
źródło: Nieznane

Służby finansowe zakwestionowały prawie 300 transakcji o wartości przekraczającej 1 mld zł

Ambitne plany przyczyną kłopotów

RYS. JACEK WILK

GRAŻYNA J. LEŚNIAK

Od momentu wejścia w życie przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy, czyli od 23 czerwca 2001 roku, generalnemu inspektorowi informacji finansowej przekazano około 300 informacji o transakcjach podejrzanych, których łączna wartość przekroczyła 1 mld zł. Z tego 28 spraw trafiło już do prokuratury, a 210 jest dalej analizowanych.

- Do tej pory wpłynęło już w sumie prawie 300 informacji o transakcjach podejrzanych, o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł - powiedział "Rz" Jacek Uczkiewicz, generalny inspektor informacji finansowej (GIIF). W wielu przypadkach ujawniona wartość jest wartością początkową, gdyż w trakcie dalszych postępowań prowadzonych przez prokuraturę okazuje się, że za taką transakcją - jak podkreślił wiceminister Uczkiewicz - kryje się czasami grupa przestępcza i przestępstwa o dużo wyższej wartości.

Podejrzane monitorowane na bieżąco

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że spośród 300 informacji o transakcjach podejrzanych, jakie wpłynęły do generalnego inspektora, do prokuratury skierowano 28 spraw odnośnie do transakcji, których łączna wartość sięgała 300 mln zł. W...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Masz już wykupiony dostęp? Zaloguj się
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA
Brak okładki

Wydanie: 2584

Spis treści

Świat

Betlejem czeka na atak
Betlejem czeka na atak
Demokracja na 90 procent
Demonstracja dzień i noc
Położyć kres kalwarii
Spór o współpracę z Hagą
Strefa zamknięta
Tragedia w Lounach

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izby Karnej z dnia 28 marca 2002 r. (Sygn. akt I KZP 4/02)
Uchwała Sądu Najwyższego - Izby Karnej z dnia 28 marca 2002 r. (Sygn. akt I KZP 35/01)
Uchwała Sądu Najwyższego - Izby Karnej z dnia 28 marca 2002 r. (Sygn. akt I KZP 8/02)

Nieruchomości, budownictwo

Aktualności
Budują głównie TBS
Kup, a pojedziesz do Grecji
Nie zakłócać harmonii
Nieruchomości - budownictwo czytelników
Rynek warszawski
Sakiewka konieczna dla ducha
Z wieżą w tle

Sport

Dawno tego nie było
Ferrari na otarcie łez
Finał w ćwierćfinale
Ligi zagraniczne
Najlepsi z najlepszych
Nie ma jak brat
Oxford lepszy od Cambridge
Wspomnień czar
Wyniki

Ustawy

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Listy

Listy
Listy

Prawo

Dziennik Ustaw Nr 30 z 29 marca 2002 roku
Dzierżawa prosektorium sprzeczna z dobrymi obyczajami
Grzywna dla rodziców za wagary dzieci
Jaki formularz dla kogo
Kto zapłaci za protesty mieszkańców
Młot na gangsterskie fortuny; Trzeba przynajmniej spróbować
Na fundusz remontowy za pośrednictwem banku; Zadatek bez obciążeń na rzecz fiskusa
Obostrzenia dla mrówek pozostaną
Obowiązują od 31 marca oraz od 1 i 2 kwietnia 2002 roku
Od 1 kwietnia wolno eksmitować na bruk
Powolne wychodzenie z formularzowej matni
Prawa do Salvadora Dali dla Hiszpanów
Trochę optymizmu
Trzykrotnie skazany, nie trafi do więzienia
Uwaga na nalepki autostradowe
Z komisji dyscyplinarnej do sądu
Zmiany w emeryturach mundurowych

Moje Auto

514 m dziennie
Bezpieczniej nie tylko w luksusie
Ceny samochodów używanych z 1999 r.
Motoaktualności
Na drogach szaleją nastolatki
Przestronny i elegancki
Warszawski Bazar Motocyklowy
Wiosna na stołecznych budowach

Kraj

Ceny urzędowe albo utrata koncesji
Dzień na świecie
Jak odróżnić białe od czarnego
Krótko
To nie był przypadek
Wierzę, że Kościół pozostaje jeden i święty
Zakazać, nie zakazać
Łaska, która zwycięża śmierć

Notowania

Bony skarbowe - wtórny rynek
Ceny mięsa wieprzowego
Depozyty międzybankowe w Europie LIBOR EURIBOR
Depozyty międzybankowe w Polsce WIBID WIBOR
Energia - rynek bilansujący
Fundusze inwestycyjne towarzystw na życie
GPW - indeksy
GPW - notowania ciągłe obligacji
GPW - notowania jednolite akcji (dwukrotne)
GPW - transakcje pakietowe
GPW i WGT - kontrakty terminowe walutowe
Giełda - kontrakty terminowe
Giełda - notowania ciągłe NFI
Giełda - notowania ciągłe akcji
Giełda - statystyka
Giełda - warranty BRE- WGPW
Giełda energii
Giełdy towarowe - drób
Giełdy towarowe - mięso
Giełdy towarowe - tłuszcze
Globalne Kwity Depozytowe (GDR) -
Kantory
Kontrakty zabezpieczające poziom stóp procentowych
Kontrakty zamiany stóp procentowych (IRS)
Kursy terminowe walut
Kursy walut obcych NBP -
Kursy walut wschodnich
Kursy wzajemne walut
Kwotowania opcji walutowych
Notowania kursów średnich NBP -
Oprocentowanie kredytów dla ludności -
Podstawowe stopy procentowe na świecie
Podstawowe stopy procentowe w Polsce
Regulowany Rynek Pozagiełdowy (CTO) -
Wartości jednostki rozrach. otwartych funduszy emerytalnych
Wartości jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych
Złoto w NBP
Złoto w kantorach

Kultura

Aktualności
Ciekawość kolekcjonera
Fascynujący Buchbinder
Jazzowe kołysanki
Każdy w NRD myślał o ucieczce
Mowy króla pod młotek
Woleli Szwajcarów

Publicystyka, Opinie

Emerytury - fakty i mity
Komunikat
Pokonani nie kapitulują
W rzeczy samej
W sprawie kobiet

Dobra firma

Koszt kredytu bankowego; Faktura z nazwiskiem; Palisz - płacisz; Świadczenia zamiast odpisu; Równi prezes i pracownik; Zamiast Sądu; Kupione na raty; Absolutorium dla dwuosobowego zarządu
Liczą się tylko zgłoszone; Remont czy modernizacja
Mniej dokumentów; Jak skorzystać z funduszy; Dlaczego młodzi nie zakładają firm; Czekają oferty
Pieniądze na rozruch
W częściach nie oznacza, że nie w całości; Firma dla następcy; Wyrok NSA z 9 lutego 2000 roku
Więcej ryczałtów, ulg dla inwestorów i uprawnień podatnika; Stawki jak w podróży służbowej
Zatrudnić cudzoziemca
Zezwolenie na prezesa

Ekonomia

Akcje główne indeksy
Ambitne plany przyczyną kłopotów
Ceny energii elektrycznej na giełdzie
Ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym
Ceny surowców na świecie
Czas na zmianę prognoz
Dziś strajkują motoryzacja, służba zdrowia i nauczyciele
Giełdy towarowe
Informacje ze spółek od 25 do 29 marca
Kraina nieodkrytej przedsiębiorczości
Kredyty gospodarcze
Kursy innych walut (do dolara USA)
Marazm przed śwętami
Na świecie
Netia na szarym końcu
Niechciany Impexmetal
Nowi ludzie w firmach
O rynku na razie u nas tylko się mówi
Papiery komercyjne (CP)
Podstawowe stopy procentowe
Polmosy czekają na inwestorów
Polskie lepsze od zagranicznych
Rura donikąd, czyli jak tracić miliony
To będzie rok prawdy
Trudności z interpretacją
Tydzień w kraju i na świecie
Tydzień w spółkach od 2 do 5 kwietnia
Ulubieniec Ministerstwa Skarbu Państwa
Wydarzenia
Zgoda na plan Volckera
Złotowe depozyty międzybankowe

Nauka i Technika

Kosmnos w promieniach gamma
Powrót komety Heweliusza
Wydarzenia naukowe

Rozporządzenia

Rozporządzenie ministra finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego
Rozporządzenie ministra finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie, zmienione 22 marca 2002 r.
Zamów abonament