Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Pięćset podejrzanych operacji finansowych

30 września 2002 | Prawo | IT

Konferencja międzynarodowa "Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej"

Pięćset podejrzanych operacji finansowych

Jacek Uczkiewicz, generalny inspektor informacji finansowej, ujawnił podczas konferencji w Mikołajkach, że w ciągu roku obowiązywania ustawy o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy zablokował 19 transakcji finansowych zarówno osób, jak i firm. Z 80 złożonych przez inspektora zawiadomień do prokuratury trzy umorzono, w pozostałych podjęto śledztwa.

- W praktyce ustawa funkcjonuje rok. W tym czasie dostaliśmy informacje o 552 transakcjach, w których zachodziło podejrzenie prania brudnych pieniędzy - powiedział "Rzeczpospolitej" Jacek Uczkiewicz. Tylko w tym roku inspekcja finansowa otrzymała 321 zgłoszeń transakcji, w tym 176 od instytucji...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Brak okładki

Wydanie: 2736

Spis treści

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Zamów abonament