![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Pięćset podejrzanych operacji finansowych
Pięćset podejrzanych operacji finansowych
Jacek Uczkiewicz, generalny inspektor informacji finansowej, ujawnił podczas konferencji w Mikołajkach, że w ciągu roku obowiązywania ustawy o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy zablokował 19 transakcji finansowych zarówno osób, jak i firm. Z 80 złożonych przez inspektora zawiadomień do prokuratury trzy umorzono, w pozostałych podjęto śledztwa.
- W praktyce ustawa funkcjonuje rok. W tym czasie dostaliśmy informacje o 552 transakcjach, w których zachodziło podejrzenie prania brudnych pieniędzy - powiedział "Rzeczpospolitej" Jacek Uczkiewicz. Tylko w tym roku inspekcja finansowa otrzymała 321 zgłoszeń transakcji, w tym 176 od instytucji...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
