![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Uważaj na podejrzane operacje finansowe
- Przed sporządzeniem aktu notarialnego o zakupie gruntu i hali produkcyjnej notariusz uprzedził, że informacja o transakcji i moje dane osobowe trafią do generalnego inspektora informacji finansowej. Skąd ta nadgorliwość notariusza? - dziwi się czytelnik DOBREJ FIRMY, przedsiębiorca ze Śląska.
Taki obowiązek wynika z art. 8 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o praniu pieniędzy).
Zgodnie z nią od 1 stycznia 2004 r. notariusze oraz instytucje finansowe, np. banki czy domy maklerskie, muszą rejestrować wszystkie transakcje, których wartość przekracza 15 tys. euro.
Kto musi rejestrować...Praniu pieniędzy przeciwdziała m.in. powołanie tzw. instytucji obowiązanych (patrz ramka), które muszą rejestrować dokonywane transakcje i przekazywać je generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF), działającemu przy Ministerstwie Finansów.
Pamiętać...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
