![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Rozwija się proceder prania brudnych pieniędzy
Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm. Rok wcześniej było to tylko 9 mln zł
Pieniądze te służyły do dokonywania fikcyjnych transakcji. W sumie ich wartość oszacowano na 1,33 mld zł.
Co roku – jak wynika z danych organów ścigania – pojawiają się nowe metody wykorzystywane przez przestępców. Jedną z ostatnich jest wykorzystanie karty typu prepaid. Kartę można kupić w sklepie, płacąc gotówką, a potem użyć do transakcji internetowych lub wywieźć za granicę. Wśród nowych metod znalazły się też internetowe przekazy pieniężne. – Takie transakcje trudniej wykryć, bo ich wartość z reguły nie przekracza 200 – 300 zł, jest ich bardzo...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
