![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Operacje finansowe pod lupą
Od 1 stycznia 2004 r. trzeba rejestrować transakcje o wartości 15 tys. euro
Operacje finansowe pod lupą
Od Nowego Roku wiele instytucji finansowych i urzędów, m.in. banki, domy maklerskie, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, ale i notariusze będą mieć nowy obowiązek - rejestracji wszystkich transakcji, których wartość przekracza 15 tys. euro. Dotyczy to zarówno pojedynczych operacji, jak i kilku, ale powiązanych ze sobą.
Taki wymóg wprowadziła ustawa z 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (DzU z 2002 r. nr 180, poz. 1500, zwana potocznie ustawą o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy). Według różnych szacunków w Polsce rocznie "pierze" się od 3 do 9 miliardów dolarów.
Nie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
