Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów – zbliża się ostateczny termin na dokonanie wpisu

30 kwietnia 2022 roku upływa termin, do którego podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów powinny dostosować swoją działalność do nowych wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dla wielu przedsiębiorców to ostatni moment żeby dokonać analizy swojej działalności i ewentualnie uzyskać wpis do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów („Rejestr”) oraz dostosować swoje procesy do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Warto zaznaczyć, że wątpliwości dotyczących tego jakie podmioty powinny się wpisać jest wiele, brakuje oficjalnych wytycznych pomagających zinterpretować ustawową definicję, a za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu grożą wysokie kary finansowe.

Czym jest działalność na rzecz spółek lub trustów

Jako działalność na rzecz spółek lub trustów ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) definiuje świadczenie przez przedsiębiorców usług polegających na:

∑ tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

∑ pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

∑ zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

∑ działaniu lub umożliwieniu innej...