![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Tama dla brudnych pieniędzy szczelniejsza
Tama dla brudnych pieniędzy szczelniejsza
To ma być kontrola nad poważnymi transakcjami i przepływem dużej gotówki. Drobnych klientów banków nie dotyczy.
FOT. PIOTR KOWALCZYK
Uzupełnienie naszego systemu prawnego o nowe możliwości przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu to główny cel obowiązującej od 1 grudnia 2002 r. ustawy z 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Chodzi o ustawę z 16 listopada 2000 r. mającą zapobiegać praniu pieniędzy (Dz. U. nr 180, poz. 1500).
Korekty są liczne i ważne, podyktowane także zobowiązaniami międzynarodowymi. Przez wprowadzenie unormowań mających przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu realizuje się rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1373 w sprawie zwalczania terroryzmu międzynarodowego oraz zalecenia grupy zadaniowej do spraw zwalczania prania pieniędzy funkcjonującej pod auspicjami OECD.
Rozruch trochę szybszy
Przyśpieszono nieco pełny rozruch systemu zapobiegania procederom, przeciw którym wymierzona jest ustawa. Transakcje...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
