Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Informacje

11 lutego 1997 | Gazeta | AW MI

Informacje

Nieprawidłowości w Banku Powierniczo -Gwarancyjnym SA, dawniej Leonard

NBP bada pochodzenie pieniędzy

Dokończenie 1

Tym razem inspektorzy -- oprócz sprawdzenia, czy zalecenia poprzedniej kontroli są wykonywane -- skoncentrowali się również na sprawdzeniu struktury właścicielskiej oraz zbadaniu, czy w banku nie odbywa się tzw. pranie brudnych pieniędzy. Tym razem jednak zarząd banku utrudniał inspektorom GINB wykonywanie swych czynności (wbrew prawu bankowemu, które daje im m. in. możliwość wglądu w księgi każdego banku) , za co m. in. został przez NBP ukarany powtórnym już upomnieniem. Ponadto NBP stwierdził, że akcjonariusze chcą obejść przepisy prawa bankowego, dotyczące jawności struktury właścicielskiej każdego banku. NBP do tej pory bada wiarygodność akcjonariuszy banku oraz źródło pochodzenia pieniędzy, za które zostały objęte akcje banku. W czasie kontroli GINB stwierdził również nieprawidłowości dotyczące realizacji przez władze banku przepisów mających przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Przepisy te dotyczą m. in. lokowania w banku pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz dokonywania wpłat gotówkowych przekraczających ustaloną kwotę. Ustalenia kontroli zostały przekazane "odpowiednim organom państwa". Bank centralny nie udziela innych informacji dotyczących tej...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Brak okładki

Wydanie: 991

Spis treści
Zamów abonament