Uwaga na transakcje powyżej 10 tysięcy euro

Wśród szeregu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która obowiązuje od 13 lipca 2018 r. znaleźli się m.in. przedsiębiorcy. Jakie są ich obowiązki?

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro (choćby w wielu powiązanych transakcjach). Spełnienie kryteriów na gruncie ustawy powoduje, że przedsiębiorca pozostaje w obowiązku stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niewykonanie tych obowiązków może spowodować ukaranie sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.

Kto jest przedsiębiorcą

Wykładnia jest taka sama jak na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Oznacza to, że przedsiębiorcami są wykonujące działalność gospodarczą:

∑ osoby fizyczne, np....