Zaskakujące szkolenia dla służb

autor zdjęcia: AdobeStock

źródło: Rzeczpospolita

W szkoleniach prowadzonych przez ekspertów Zondacrypto brali udział także policjanci

W czasie, kiedy spółką BitBay, a potem Zondacrypto, interesowały się służby, jej pracownicy latami szkolili nie tylko prokuratorów czy policjantów, ale i funkcjonariuszy celno-skarbowych. Ujawniamy kulisy tej współpracy.

Wokół BitBay, która zmieniła potem nazwę na Zondacrypto, ciemne chmury zbierały się od lat. Od 2022 r. toczy się śledztwo o uprowadzenie jej twórcy Sylwestra Suszka, w którym badane są wątki finansowe – sprawę nagłaśniały media, wiedzę o niej mieli pracownicy organów ścigania. Równocześnie pracownicy „Zondy” szkolili ludzi służb w zakresie kryptowalut, a niektóre relacje wykraczały nawet poza formalną drogę. „Rzeczpospolita” poznała treść maili, które pokazują szokującą poufałość śledczych z pracownikami Zondacrypto.

Dziś śledztwo w sprawie Zondacrypto – największej afery ostatnich lat – dotyczy, oprócz podejrzenia oszustwa na wielką skalę, również prania brudnych pieniędzy, czyli ich transferu przez powiązane podmioty, w celu zgubienia śladu i ich ukrycia. Prowadzi je od połowy kwietnia tego roku Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Rozmawiano o studiach podyplomowych

Krajowa Administracja Skarbowa, do której zadań należy monitoring takich właśnie przepływów finansowych, korzystała ze szkolenia, na którym prelegentami byli pracownicy Zondacrypto – ustaliła „Rz”. – To ewidentny konflikt interesów. A mówiąc wprost, korzystanie z ludzi Zondacrypto jako ekspertów od kwestii kryptowalut, w sytuacji kiedy trwa śledztwo dotyczące...