Jak można ustalić wiarygodność amerykańskiego kontrahenta

Polscy przedsiębiorcy przyzwyczajeni są do możliwości natychmiastowego zweryfikowania za pomocą dostępnego w internecie rejestru przedsiębiorców KRS, tożsamości wspólników lub akcjonariuszy większościowych spółki, zasad jej reprezentacji oraz tego, czy osoba, z którą mają do czynienia jest w rzeczywistości członkiem organu umocowanego do zawarcia umowy. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Jak?

Dlatego też z brakiem zrozumienia, a nawet pewną dozą podejrzliwości, spotyka się oświadczenie o niemożności dotarcia do ww. informacji o potencjalnym kontrahencie ze Stanów Zjednoczonych.

W istocie, nie istnieje niestety federalny, tj. scentralizowany, rejestr spółek w USA. Spółki zakładane są na mocy prawa poszczególnych stanów, które z kolei prowadzą odpowiednie rejestry, diametralnie różniące się od siebie pod względem zbieranych i udostępnianych informacji.

Powstaje pytanie, jakie informacje o spółkach można uzyskać w rejestrach stanowych oraz jak brak dostępu do kluczowych – z perspektywy prawa polskiego – danych rozwiązany został przez amerykańskie prawo i praktykę obrotu.

Jak jest w Delaware i Kalifornii

W rejestrze dobrze znanego praktykom stanu Delaware można znaleźć wyłącznie numer identyfikacyjny spółki akcyjnej (C Corporation) oraz spółki z o.o. (Limited Liability Company), adres agenta rejestrowego oraz datę rejestracji podmiotu. Informację o tym, czy spółka jest w obecnej chwili aktywna, uzyskać można dopiero za dodatkową opłatą.

W przypadku spółki akcyjnej odpłatnie zamówić można również coroczny raport. Na jego podstawie można ustalić tożsamość członków organu, który zarządza spółką, czyli rady dyrektorów oraz jednego...