Pliki cookies Czym są pliki cookies [?]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
+ Pomoc
–
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA

Podejrzane transakcje pod kontrolą

26 kwietnia 2013 | Prawo | Barbara Szymańska

Skuteczne zwalczanie przestępstw finansowych jest uzasadnieniem dla restrykcyjnego obowiązku przekazywania informacji.

Zgodnie z prawem UE każde państwo członkowskie musi ustanowić centralną jednostkę analizy finansowej (FIU), która zbiera, analizuje i przekazuje właściwym organom informacje o ewentualnych przypadkach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Różne instytucje, w tym instytucje kredytowe, mają obowiązek...

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Masz już wykupiony dostęp? Zaloguj się
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA
Brak okładki

Wydanie: 9522

Spis treści

Pierwsza strona

CBA donosi na CEPiK
Gowin: Temat in vitro zlecił mi sam premier
Polacy przestali budować drogi
Te straszne rachunki powiernicze

Druga strona

Komentarz rysunkowy
Niemcy z Polakami na plecach
Papież nocą na zydelku
Trudna lekcja na budowie
Zbyt błahy pretekst do dymisji ministra Gowina

Kraj

CEPiK pod lupą śledczych
Celnicy zamknęli legalną firmę
Europa+ minus Ruch Palikota?
Lecą głowy w KGP
Nie schowam głowy w piasek
Rzecznik partii zaprzeczał, więc będzie kontrola
W skrócie
Zegarek od kolegi może zainteresować skarbówkę

Życie Warszawy

Centrum bez tramwajów w weekend
Część budżetu dla mieszkańców

Świat

Carnajew poczeka na proces
Prezydent Serbii przeprasza za Srebrenicę
Putin rozmawia z narodem
Uwięzienie Tymoszenko nie wstrzyma integracji z UE
W skrócie

Publicystyka, Opinie

Czarna polewka dla polskiego biznesu
Orzeł na miarę naszych potrzeb

Kultura

Depresja wnuczki Hemingwaya
W skrócie
Wielki Brat patrzy

Nauka

Hormon, który pokona cukrzycę
Jak przerobić zwierzę na posłusznego cyborga
Nowotwór lubi przesolone dania

Moje Podróże

Graniastosłup dziwnej mocy
Złoty skarb, żelazne serce

Sport

Chelsea i Fenerbahce bliżej finału
Dortmund chce Roberta
Jagiellonia – Lech, mecz oldbojów
Piszę na boisku swoją historię
W skrócie

Ekonomia

Aplikacje zamiast książek telefonicznych
BZ WBK liczy na wzrost zysku
Banki nie pożyczają na budowę dróg
Bruksela przyjrzy się wojskowym przetargom
Ceny energii uderzą w gospodarkę
Co powinno PGNiG w sprawie Jamału
Cytat dnia
Drogowe kłopoty
Droższy dolar i funt
Druga wojna wśród operatorów
Duże przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy
Dywersyfikacja dostaw kluczem do przyszłości Europy
EBC: wspólny nadzór w interesie Warszawy
Huśtawka indeksów
KOV kupi firmę ze złożami ropy i gazu w Tunezji oraz Rumunii
Kalendarium gospodarcze
Kryzys trzyma nas bliżej domu
Kurs ponownie w górę
LOT chce być linią hybrydową
Liczba dnia: 6,2 mln bezrobotnych Hiszpanów
Liga Mistrzów daje zarobić
Millennium poprawia efektywność
Niemcy – Hiszpania 2:0
Orlen przerabia więcej ropy
Polacy korzystają z IKO
Polska Rada Biznesu nagrodziła wizjonerów
Przyszłość eurolandu okiem ekspertów
Seco/Warwick przejmuje kolejną zagraniczną fabrykę
Triumf zdrowego rozsądku
Trwa wojna dyskontów z centrami handlowymi
W poszukiwaniu pieniędzy na drugi etat
W skrócie
Wciąż mało kont na starość
Zadbajmy o siebie sami
Ziemniak zrobi furorę w Azji
Złoty i obligacje słabsze. Obniżka stóp możliwa już w maju

Prawo

Archiwa odsłoniły prawdę o przeszłości
Dziennik ustaw z 25 kwietnia
Dzieła osierocone powinny służyć wszystkim
Już obowiązują: 26 kwietnia
Już obowiązują: 27 kwietnia
Już obowiązują: 28 kwietnia
Klęska adwokata nie daje odszkodowania
Kupujący lokal jest źle chroniony
Minister finansów powinien ujednolicić stanowiska
Musi być związek z działalnością podatnika
NFZ nie zmniejszy finansowania przychodni
Na uprawnieniach rodzicielskich zyskają rodzice bliźniaków
Nagroda jak stały składnik pensji
Nie o wszystkim informujemy fiskusa
Piłkarz gej ma być równo traktowany
Plątanina dwóch stosunków prawnych
Podejrzane transakcje pod kontrolą
Policjant nauczy strażnika, jak zatrzymać samochód do kontroli
Polska upomniana przez Brukselę
Posłowie zadają cios sędziowskiej niezawisłości
Pracodawca dba o załogę dopiero po szkodzie
Prawo geologiczne i górnicze: kilka uwag do zmian
Spełnienie marzeń złych kamieniczników
Terminu 30 kwietnia lepiej dotrzymać
Trzeba szybciej zapłacić fakturę
Wspólny system azylowy coraz bliżej
Współczynnik SKOK-ów
Wyjaśnienie
Zmiany na opakowaniu
Środki ochrony roślin lepiej kontrolowane

Prawo i praktyka

Chałupnictwo zamiast telepracy
Czy badania psychoruchowe kierowców autobusów są zwolnione z VAT
Jak i kiedy dokonać odliczenia
Jak zdobyć realne pieniądze na wirtualny biznes
Jeszcze tylko dzisiaj za stworzone miejsce pracy można dostać dotację
Nie każde spóźnienie pociągu daje prawo do odszkodowania
Nie tylko budowa bez pozwolenia jest nielegalna
O czym trzeba pamiętać przed długim weekendem majowym
Plan pracy bez długiego weekendu
Podróż na własną rękę wymaga sporo zaangażowania
Pośpiech nie sprzyja egzekucji
Premia motywacyjna jest wynagrodzeniem za świadczone usługi
Przedsiębiorca może się bronić
Przegląd nowych i zmienionych przepisów
Przejazd na koszt szefa to nie zawsze pracowniczy przychód
Przywileje za innowacyjność
Rola świadków incognito
Szef nie odmówi wolnego na dziecko
Urząd w zastępstwie dokona wyburzenia
W jaki sposób stosować ograniczenia cienkiej kapitalizacji

Teatr Wielki, Opera Narodowa

Dyrektorzy oceniają talenty
Jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki
Lista ciekawych nazwisk
Moje życie zatoczyło koło
Młodzi lubią śpiewać w operze
Smakowity kawał razowca
Świat to nieustanny konkurs

Moje podróże

Deptak jak nowy
Nad Niemnem się lecz
Wikingowie i gwiazdy
Zamów abonament