![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Rejestr beneficjentów do poprawki
17 października 2019 | Prawo co dnia | Agata Łukaszewicz
Trzeba doprecyzować przepisy o przeciwdziałaniu przez banki krajowe (w tym spółdzielcze), zakłady ubezpieczeń i instytucje pożyczkowe praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rzecz sprowadza się do pełnego i prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/849. KE cały czas ma zastrzeżenia do naszego prawa.
Chodzi o nowelę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Katalog podmiotów zwolnionych z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej będzie poszerzony o podmioty parające się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Etap legislacyjny: trafi do Senatu
