Uczciwym łatwiej będzie prowadzić biznes

źródło: materiały prasowe

Analizy będą prowadzone 24 godziny na dobę cały rok – mówi Filip Świtała z MF

Filip Świtała | Dzięki trafnej analizie blokada rachunków bankowych ma dotyczyć tylko oszustów – deklaruje dyrektor z MF.

Rz: Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu ustawy, która ma zapobiegać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Co nowego proponuje?

Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów: Projekt zakłada, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie przetwarzać w swoim systemie informatycznym dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców. Chodzi o informacje przekazywane przez banki i SKOK, w tym stanowiące tajemnicę bankową, np. o prowadzonych rachunkach i zlecanych przelewach.

W pierwotnej wersji projektu dane te miała analizować Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), dysponująca systemem wykonywania rozliczeń międzybankowych. Uwzględniliśmy jednak uwagi prawników, że system analiz powinien być domeną administracji skarbowej. Dlatego szef KAS powoła zespół liczący od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Zakładamy, że docelowo będzie to ok. 40 osób prowadzących analizy danych 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Jakie dane będą analizowane?

Chodzi o transakcje między przedsiębiorcami, głównie na duże kwoty, ale także częste zlecenia na mniejsze sumy. Za pośrednictwem KIR banki mają...