![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Bankowcy w wietnamskiej mafii
Prawo | Pracownicy dwóch polskich banków pomagali azjatyckiej grupie prać miliony z wyłudzeń VAT. Mają zarzuty.
Mamy nową odsłonę sprawy wietnamskiej grupy przestępczej, która na wielką skalę wyłudzała VAT i wyprowadziła z Polski ok. 5 mld zł. Śledczy mają dowody, że w nadużyciach pomagali im bankowcy. Funkcjonariusze ABW zatrzymali cztery osoby z dwóch wiodących krajowych banków – ustaliła „Rzeczpospolita".
– Pracownicy banków są podejrzani o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy – mówi nam Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, która z białostocką delegaturą ABW rozpracowuje wietnamski gang.
Dzienne wpłaty 1 mln zł
Bankowcy – czterej mężczyźni (mający ok. 30 lat) – zostali zatrzymani we wtorek. Trzech pracowało w oddziałach jednego z banków, czwarty – w centrali drugiego.
– Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani pomagali osobom narodowości wietnamskiej w transferowaniu za granice Polski dużych sum pieniężnych pochodzących z wyłudzenia VAT – zaznacza...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
