![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Kiedy bank zablokuje firmowe konto
Instytucja finansowa zamrozi pieniądze na rachunku, gdy nabierze podejrzenia, że pochodzą one z przestępstwa. Może utrzymywać tę blokadę środków przez 72 godziny. Później jest już czas na działania prokuratora.
Bank, który poweźmie uzasadnione podejrzenia, że jego działalność jest wykorzystywana do ukrycia działań przestępczych, w tym również przestępstw skarbowych, ma obowiązek zawiadomienia prokuratora, policji albo innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego. W praktyce sytuacja taka występuje, gdy pracownicy banku podejrzewają, że dana osoba chce dokonać oszustwa kredytowego czy gospodar czego.
W niektórych przypadkach na pracownikach banku ciążą szersze obowiązki niż tylko te, które dotyczą złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Muszą oni bowiem czasem dokonać blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Nastąpi ona, gdy bank poweźmie...
Archiwum to wszystkie treści publikowane w "Rzeczpospolitej" od 1993 roku.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
