![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Polska musi ulepszyć monitoring transakcji
Musimy poprawić przepisy i zwiększyć środki do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dziś nie jest źle, ale może być dużo lepiej.
W opublikowanym we wtorek w Strasburgu raporcie Komitet MONEYVAL Rady Europy wzywa polskie władze do poprawy ram regulacyjnych i wzmocnienia środków powstrzymywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Sprawa nie jest prosta.
Większość wymogów prawnych i praktycznych działań wprowadzonych przez władze jest zadowalająca – oceniono w raporcie.
Uznano w nim też, że sektor prywatny wykazuje duży poziom skuteczności w stosowaniu środków...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
