Już wkrótce będą nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Czy nowe przepisy w dyrektywie AML zwiększą jawność informacji o beneficjentach rzeczywistych?

Trwają uzgodnienia pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej dotyczące pakietu nowych przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy zakładają m.in. duże zmiany w dyrektywie AML.

Jakie zmiany szykują się w przepisach ?

Proponowane zmiany zapewnią tylko niektórym podmiotom działającym publicznie dostęp do danych o beneficjentach rzeczywistych (ang. Ultimate Beneficial Owner – UBO) zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu informacje o UBO podmiotów tam zgłoszonych są nadal publicznie dostępne. Po uchwaleniu nowej odsłony dyrektywy AML aktualne przepisy będą musiały być...