![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Praniu pieniędzy będą zapobiegać także księgowi
Do 22 października biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka dokonywania podejrzanych transakcji przez klientów
Od prawie roku podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) należą do instytucji, na których ciążą obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z nich jest analiza klienta pod kątem dokonywania podejrzanych transakcji, którą przeprowadzić trzeba w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 22 października 2010 r.
Jak informuje Ministerstwo Finansów, należy rozróżnić analizę klienta, na podstawie której ocenia się ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 8b ust. 1 ustawy), od bieżącej analizy transakcji (art. 8a ust. 1). Której z nich dokonać mają biura rachunkowe?
Wątpliwe operacje
Z założenia nie biorą one udziału w przeprowadzaniu...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
