Wielki transfer lewych zysków

autor zdjęcia: Sławomir Kamiński

źródło: Agencja Gazeta

Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej od lat funkcjonuje jak „państwo w państwie”

Polecenia, dokąd ma trafić gotówka, szły przez szyfrowane komunikatory. Wykonywał je wietnamski pośrednik – tak z Polski wyprowadził za granicę aż 116 mln zł.

34-letni Wietnamczyk z polskim obywatelstwem, mieszkający w Polsce, wytransferował głównie do Azji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich 116 mln zł – były to brudne pieniądze z handlu w podwarszawskim centrum w Wólce Kosowskiej. Do wyprowadzania milionów wykorzystał założoną specjalnie w tym celu firmę. „Rzeczpospolita" poznała kulisy procederu, który odkryła warszawska prokuratura i CBA.

Pranie pieniędzy

Mężczyznę w ubiegłym tygodniu zatrzymało CBA w śledztwie dotyczącym prania brudnych pieniędzy i oszustw na VAT, jakie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie, rozpracowując nielegalne interesy azjatyckich firm z Wólki Kosowskiej. Handlują one tam na wielką skalę, płacą symboliczne podatki, a nieopodatkowane zyski szmuglują na różne sposoby za granicę.

Jak było w tym przypadku?

34-latek odpowiadał za dystrybucję...