Trudniej będzie wkrótce wyprać pieniądze

Każdy pośrednik, w tym osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ponosi taką samą odpowiedzialność za prowadzenie działalności z naruszeniem prawa.

Sejm przyjął we wtorek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem noweli jest wdrożenie dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r.

Za sprawą jednej z poprawek Senatu przyjętych przez Sejm doprecyzowano definicję pośrednika w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami unijnymi i wyłączenia z tej definicji pośredników umów dzierżawy nieruchomości, których miesięczny czynsz jest mniejszy niż równowartość 10 tys. euro.

Nowela uszczegóławia definicje m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Doprecyzowuje też zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Etap legislacyjny: trafi do prezydenta