![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Więcej firm powalczy z praniem pieniędzy
Przedsiębiorca powiadomi o każdej transakcji gotówkowej powyżej określonej kwoty
Wynika to z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2009 r. nr 166, poz. 1317), której zmiany wejdą w życie w październiku. Nakłada ona liczne obowiązki dotyczące dokumentowania transakcji.
Co do zasady rejestrowaniu podlegają transakcje na kwoty o równowartości przewyższającej 15 tys. euro. To samo dotyczy transakcji przeprowadzonych za pomocą więcej niż jednej operacji, gdy okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na mniejsze kwoty w celu uniknięcia ewidencjonowania. Analogicznie – gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
