![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Wielkie pranie brudnej kasy
W 2009 r. próbowano zalegalizować w Polsce 3 mld zł pochodzących z przestępstw. Trzy razy więcej niż rok wcześniej
Operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji – to głównie one w 2009 r. budziły wątpliwości generalnego inspektora informacji finansowej, odpowiedzialnego za walkę z praniem pieniędzy oraz z finansowaniem terroryzmu – ustaliła „Rz”.
Jak wynika ze sprawozdania GIIF za ubiegły rok, najczęściej chodziło o wielokrotny obrót w grupie nawet kilkuset firm-słupów fikcyjnymi fakturami na te towary.
W ten sposób tzw. mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 mld zł. Podobny mechanizm obrotu fikcyjnymi fakturami...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
