Ukraina: wymogi w zakresie compliance dla międzynarodowych przedsiębiorstw

Jakie są najnowsze trendy w zakresie compliance na Ukrainie? Jakie wymogi wynikają z przepisów prawa, a jakie standardy dyktuje otoczenie biznesowe? Co zagraniczny przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na Ukrainie, powinien wziąć pod uwagę? Na te i inne pytania odpowiadają prawnicy z kancelarii Baker McKenzie – Ario Dehghani i Piotr Jaśkiewicz.

Jakie jest status quo w zakresie compliance na Ukrainie? Czy następuje zwrot w kierunku standardów zachodnich?

Środowisko prawne na Ukrainie zmienia się z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, a ukraiński parlament (Rada Najwyższa) wprowadza coraz więcej ustaw dotyczących compliance, które odzwierciedlają zachodnie standardy. W krótkim czasie na Ukrainie wprowadzono ustawy i rozporządzenia w obszarach np. przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy, compliance regulacyjnego (np. produkty konsumenckie, bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za produkt) i ochrony danych osobowych, które są oparte głównie na prawie Unii Europejskiej i standardach międzynarodowych.

Zwrot w kierunku Zachodu jest realizowany przynajmniej na papierze. Jednak faktyczne egzekwowanie prawa, postępowanie urzędników i organów regulacyjnych musi zacząć nadążać za pisemnymi standardami, co prawdopodobnie trochę potrwa. Korupcja jest nadal widoczna w organach wykonawczych i regulacyjnych. Wydaje się, że nowe przepisy i pisemne standardy same w sobie nie zmienią w najbliższym czasie sposobu myślenia urzędników.

Jakie obszary w zakresie compliance są najbardziej niepokojące dla międzynarodowych firm działających na Ukrainie?

Większość naszych klientów działających na Ukrainie lub planujących rozpoczęcie...