![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Fiskus będzie znacznie surowiej karał za pranie brudnych pieniędzy
Banki i inne instytucje, które mają rejestrować podejrzane transakcje, będą odpowiadały finansowo, jeśli zlekceważą swoje ustawowe obowiązki
Tak wynika z projektu nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, który przygotowało Ministerstwo Finansów.
Instytucja przeprowadzająca podejrzaną transakcję (środki do niej użyte pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, lub mają związek z finansowaniem terroryzmu) będzie musiała ją zarejestrować niezależnie od jej wartości i charakteru. Takiej rejestracji będzie też musiał dokonać podmiot, który nie...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
