Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE

Wymienią się informacjami

09 lipca 2019 | Prawo | AŁ

Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu.

Co się zmieni? Otwarty zostanie katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji. Niektóre podmioty zostaną też zwolnione z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej. Pojawi się więcej podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które też może być nakładana kara pieniężna (nawet do 10 tys. zł). Wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek dostosowania swych przepisów do regulacji dyrektywy w tym zakresie.

 

Wydanie: 11401

Wydanie: 11401

Spis treści

Monitor wolnej przedsiębiorczości

Zamów abonament