![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Finanse będą lepiej chronione
Zwiększy się liczba instytucji, które będą musiały zgłaszać transakcje o wartości równej lub przekraczającej 15 tys. euro
Zakłada tak znowelizowana wczoraj ustawa, która ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Celem noweli jest dostosowanie polskich przepisów do prawa UE oraz zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych.
Do katalogu podmiotów, które będą miały obowiązek rejestrować transakcje o wartości co najmniej 15 tys. euro i zgłaszać je do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF), dołączą instytucje finansowe i kredytowe (w tym prowadzące przekazy pieniężne) oraz podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg. Do tzw. instytucji obowiązanych zaliczać się będą też przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro. Dotyczy to również sytuacji, w których zapłata za jeden towar będzie realizowana w drodze więcej niż jednej operacji. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji oraz niepowiadamianie o nich GIIF instytucjom obowiązanym grozić będą kary pieniężne.
Część przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
