![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku
Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest przetrwanie na rynku, a nie walka z praniem pieniędzy – podkreśla radca prawny, wykładowca WSB, dyrektor obsługi prawnej w BZ WBK SA
Nikt dorzecznie nie będzie twierdził, że proceder prania pieniędzy jest dobry, a walka z nim jest zła. Równie popularny będzie zapewne pogląd o celowości takiego ukształtowania systemu prawnego, aby kosztem walki z procederem prania pieniędzy nie było istotne pogorszenie sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, czyli, jak chce ustawa, „instytucji obowiązanej”.
Znowelizowana 25 czerwca ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (DzU nr 166, poz. 1317; dalej: ustawa) prawie z dwuletnim opóźnieniem wdraża dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dyrektywa 2005/60/WE). Samo opublikowanie ustawy jest już sukcesem, gdyż z niejasnych powodów została „zaaresztowana” na trzy miesiące (licząc od dnia podpisania przez prezydenta RP) w szufladzie jakiegoś urzędnika.
Bieżąca analiza transakcji
Ten tekst jest analizą art. 8a i 8b ustawy. Jestem prawie pewien, że nierozsądne ich interpretowanie może być bardzo bolesne dla przedsiębiorców będących instytucjami obowiązanymi, czyli np. wszystkich „przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
