![[?]](https://static.presspublica.pl/web/rp/img/cookies/Qmark.png)
Fachowe wsparcie jest niezbędne
Podstawowym zadaniem biur rachunkowych jest obowiązek rejestracji transakcji oraz identyfikacji osób realizujących transakcje o wartości powyżej 15 000 euro, jak i innych transakcji, których charakter wskazuje na wzajemne powiązanie, a nie opiewają na kwoty 15 000 euro.
Kluczowym elementem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest umiejętność typowania i rozpoznawania niebezpiecznych transakcji. Nie można zakładać, że problem prania brudnych pieniędzy nas nie dotyczy. Pranie pieniędzy należy do jednej z najtrudniej wykrywalnych kategorii przestępstw w sferze finansowo-gospodarczej, a proces prania ma złożony charakter i polega na przetworzeniu, przekształceniu, przekazaniu dochodów uzyskanych z nielegalnej, przestępczej działalności.
Możliwe sankcje
GIIF sprawuje kontrolę nad instytucjami obowiązanymi, prowadząc jednocześnie ich wykaz. Weryfikację, w zakresie przestrzegania przepisów przez instytucję obowiązaną, przeprowadzają pisemnie upoważnieni pracownicy GIIF. Nieprzestrzeganie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy obwarowane zostało...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta
